Bestuurlijke boete van 6 januari 2022 voor een autohandelaar

Bureau Toezicht Wwft heeft op 6 januari 2022 aan een autohandelaar een bestuurlijke boete van € 4.450 opgelegd voor de volgende overtredingen:

De autohandelaar heeft transacties verricht waarbij telkens € 10.000 of meer in contanten is voldaan.
Daarbij heeft de autohandelaar geen of onvolledig cliëntenonderzoek uitgevoerd.
De autohandelaar heeft 1 ongebruikelijke transactie niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland.
De autohandelaar heeft binnen de organisatie geen of niet voldoende maatregelen genomen om risico's op het gebied van witwassen vast te stellen en te beoordelen.
De autohandelaar beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.

De autohandelaar heeft tegen dit besluit geen bezwaar ingediend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. We publiceren ook het sanctiebesluit.